Bestuursrapportage 2025-1
De bestuursrapportage is een verantwoordingsdocument over de voortgang van hWh met focus op instandhouding en de grote lijnen van de programma’s.
versie 1.0 06-06-2025
Bestuurlijke prioriteiten
Professionele organisatie
Toegankelijkheid
Alle toegankelijkheidsverklaringen van onze websites zijn geactualiseerd en fouten zijn samen met ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie van Binnenlandse Zaken) hersteld.
Het Waterschapshuis voldoet daarmee weer aan de Wet digitale toegankelijkheid.
Zichtbaarheid
Waterschaps-portaal
Het ‘Waterschapsportaal’ geeft elk waterschap helder inzicht in deelname aan lopende en nieuwe projecten en diensten, en ondersteunt daarmee transparantie en sturing.
We onderzoeken hoe we het Waterschapsportaal breder en efficiënter kunnen inzetten, zodat informatie overzichtelijk blijft en geen opeenstapeling van content ontstaat.
Koersplan
Ambassadeurschap
Ter inspiratie voor uw rol als ambassadeur van hWh hebben we een belevingsmarkt georganiseerd tijdens de AB-vergadering. Tijdens deze markt hebben bestuursleden kunnen ervaren hoe hWh de waterschappen ondersteunt bij de kerntaken. Dit keer stond Waterveiligheid centraal.
Uren en capaciteit
Bredere belangstelling
Door de ruimte die we van het bestuur hebben gekregen om meer mensen op contract aan te nemen zien wij een stijging van het aantal sollicitanten.
De sollicitanten komen van zowel waterschappen als vanuit watergerelateerde bedrijven.
Groei in uren
Per 30 april waren er 193 medewerkers in dienst. Waarvan 72 FTE in loondienst.
Daarnaast faciliteren voor onze samenwerkingsprogramma’s voor 12 medewerkers van Rijkswaterstaat een werkplek.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim bij de medewerkers in loondienst is in de eerste vier maanden van 2025 gemiddeld 3,7%.
Dit ligt boven de interne streefnorm van 1,9%. Het hoge ziekteverzuim wordt met name veroorzaakt door langdurig zieken (veelal niet werk gerelateerd).
Verdeling personeel
We zien een blijvende groei van het aantal medewerkers dat bij hWh in loondienst komt.
Samenvatting cijfers
Verwachte realisatie instandhouding Bestuur & Organisatie
In de afgelopen periode zijn diverse vacatures ingevuld, waaronder de positie van de nieuwe secretaris-directeur (SD). Ook binnen andere onderdelen van de organisatie zijn vacatures succesvol ingevuld. Als gevolg hiervan is de inzet van inhuurkrachten afgenomen. Dit leidt tot een positieve afwijking ten opzichte van de geraamde kosten.
Van de begrotingspost ‘onvoorzien’ is nog € 80.000 over. Momenteel wordt onderzocht of, naast de lopende projecten, aanvullende projecten uit deze pot kunnen worden gefinancierd.
Verwachte realisatie instandhouding Kennis & Verbinden
Er is voortvarend gestart met de uitvoering van het Project WISE. Dit project wordt grotendeels gefinancierd door de EU. Dat deel is niet subsidiabel en wordt niet volledig uit die begroting gedekt. Een gedeelte wordt gedekt € 32.000,-vanuit Algemene Zaken. De begroting van het Vergadercentrum gaat naar verwachting overschreden worden met € 63.000,- als gevolg van een huurverhoging.
Verwachte realisatie projecten waterschappen en kassiersfunctie
Op enkele projecten is sprake van lagere kosten doordat begrote activiteiten niet uitgevoerd hoeven te worden. Dit betreft onder andere de minder kosten voor doorontwikkeling van Z-info, WILMA en SAW@ en minder aanvragen leerinterventies binnen het ontwikkelthema waterschappen.
Andere projecten zijn door omstandigheden vertraagd, zoals HEEL, PAT en O-info wat heeft geleid tot minder kosten 2025.
Realisatie projecten met derden
De gecombineerde inwinning van de beelden voor AHN en Beeldmateriaal is goed verlopen en heeft geleid tot lagere kosten dan begroot. De gelden van derden wordt niet met de waterschappen afgerekend. De bestuurlijke aansturing van de programma’s met derden ligt niet bij het bestuur van hWh, maar bij de per project samengestelde UO’s. UO’s beheren het geld.
Resultaten behaald voor de waterschappen
Beheer en diensten
Musktrap live en over naar beheer
Op 10 februari is Musktrap live gegaan en overgedragen aan beheer.
Musktrap is een digitaal vangst- en registratiesysteem waarmee landelijk bijna 450 waterschappers samenwerken aan het terugdringen van muskusratten en beverratten.
Lambertus van Diermen, coördinator muskusrattenbestrijding bij waterschap Vallei en Veluwe: ‘Het doel is dat er in 2034 geen levensvatbare populaties meer zijn in Nederland. Dit is belangrijk omdat de dieren graafschade veroorzaken aan dijken en oevers. Zij vormen dus een risico voor de waterveiligheid.’
Opgave Watersysteem
Weerinformatie voor waterbeheerders
Om het grond- en oppervlaktewater beter te beheren gebruiken waterbeheerders weerinformatie, de zogenaamde WIWB-applicatie. Deze applicatie sluist meteo- en hydrologische data van verschillende bronnen door naar de beheersystemen van de waterschappen.
In 2024 is WIWB opnieuw aanbesteed en gegund aan het consortium van RHDHV, Nelen & Schuurmans en HKV.
In het eerste tertiaal van 2025 is gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe faciliteit, ter verbetering van de informatievoorziening voor de waterschappen.
Opgave Watersysteem
Slim watermanagement
Bij Slim Watermanagement werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen aan het verbeteren van het bovenregionaal operationeel waterbeheer. Het doel is om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen en zo mogelijk te voorkomen door vroegtijdig maatregelen te nemen, bijvoorbeeld het verhogen of verlagen van het waterpeil in een boezem.
In het eerste tertiaal is het gegevensknooppunt gebouwd waarop alle 21 waterschappen aansluiten, zodat zij op uniforme wijze data kunnen leveren ten behoeve van Informatievoorziening Slim Watermanagement.
Resultaten behaald voor de waterschappen
Overheidsdienstverlening en Bedrijfsvoering
Framework Kenniscentrum
Er is een nieuw framework met Microsoft tot stand gekomen voor de afname van Microsoft producten en diensten. Denk daarbij aan het gebruik van AI (CoPilot), diensten rondom dataopslag en informatieveiligheid. In deze nieuwe raamovereenkomst zijn voor de hele sector scherpe commerciële en juridische afspraken gemaakt voor de komende vijf jaar, in aanvulling op de afspraken van het contractbureau op nationaal niveau (SLM Rijk) met Microsoft. Hierdoor kunnen de waterschappen profiteren van een meer uitgebreide productsuite met gunstige voorwaarden.
Met het afsluiten van deze raamovereenkomst blijft het mogelijk om de snel veranderende wereld, waarin toenemende eisen aan informatieveiligheid en privacy in een hoog tempo toenemen, het hoofd te blijven bieden. Daarnaast blijven we tegemoetkomen aan de nog steeds toenemende behoefte tot samenwerking, kennisdeling, uitwisseling en standaardisatie.
Beeldmateriaal
Inwinnen luchtfoto’s
Dit voorjaar hadden we prachtig vliegweer en is het gelukt om het hele land in het bladloos te vliegen.
Beeldmateriaal heeft als doel voor 2025-2027 om luchtfoto’s te combineren met hoogtegegevens van het AHN. Dankzij gecombineerde inwinning kunnen gebruikers rekenen op gedetailleerdere en rijkere inzichten in de beheergebieden en op meer mogelijkheden voor Artificial Intelligence (AI). En dat met minder vliegbewegingen.
De aanbesteding voor gecombineerde inwinning in 2024 is succesvol verlopen. We hebben vier leveranciers geselecteerd die de komende drie jaar, jaarlijks een update van de luchtfoto verzorgen en in totaal heel Nederland inwinnen met hoogtedata.