Bestuursrapportage 2024-2
De bestuursrapportage is een verantwoordingsdocument over de voortgang van hWh met focus op instandhouding en de grote lijnen van de programma’s.
versie 1.0 t.b.v. AB d.d. 23-10-2024
Bestuurlijke prioriteiten
Professionele organisatie
Implementatie hoofdstructuur
Onze organisatie heeft een nieuwe hoofdstructuur en een Management Team (MT) ingevoerd.
Het MT heeft zich ontwikkeld als één team, en de nieuwe structuren uit fase 1 van het herinrichtingsplan zijn administratief in onze systemen verwerkt, inclusief het verplaatsen van beheerprojecten naar het nieuwe programma Diensten en Beheer. Dit zal per 1 januari 2025 in gaan.
Kennis & Verbinden
Europees Waterbalans-model
In samenwerking met STOWA hebben we belangrijke stappen gezet om een positie te verkrijgen in een door de EU gesubsidieerd project: WISE.
Het doel van WISE is om belangrijke waterschapsopgaven te ondersteunen met informatie gebaseerd is op satellietwaarneming. Op basis daarvan kunnen waterschappen beter anticiperen op extremere weersomstandigheden.
Wij bundelen onze kennis met de kennis van STOWA om samen te komen tot een Europees waterbalansmodel.
Uren en capaciteit
Meer uitwisseling met waterschap
Sinds januari hebben we 63 rollen succesvol ingevuld. We zien een aanzienlijke groei in ingehuurde medewerkers via raamcontractpartijen.
Acht nieuwe medewerkers van een waterschap zijn begonnen bij hWh, wat tijdelijke rolvervulling binnen onze organisatie vergemakkelijkt. Eén medewerker van hWh is in dienst gegaan bij een waterschap.
Groei in gewerkte uren
We zien een aanhoudende gestage groei van het aantal opdrachten dat hWh voor de waterschappen uitvoert. Uitgedrukt in uren ligt de realisatie ruim 10,5% boven dezelfde periode in 2023.
We hebben van het bestuur de ruimte gekregen projectmedewerkers in dienst te nemen bij hWh. Deze ruimte is erg behulpzaam geweest in het aantrekken van medewerkers. We zijn blij dat we daarmee de groei in (relatief dure) inzet van inhuur uit de markt kunnen beperken en hopen hiermee ook stabiliteit en behoud van kennis te creëren.
Uurtarieven ruim onder begroot tarief
De uurtarieven liggen nog ruim onder het gemiddelde begrote tarief, met een afwijking van € 4,85.
Dit door goed inkopen en medewerkers in loondienst waardoor uurtarief gedrukt kon worden.
Vacatures vervullen grote uitdaging
We zien dat het niet altijd lukt vacatures op tijd in te vullen, waardoor werk blijft liggen en vertraagt.
Aan de andere kant zien we ook dat we tot nu toe begrotingen voor onvoorziene kosten in zowel de instandhouding als in de projecten nauwelijks hoeven aan te spreken en dat we capaciteit en andere producten en diensten scherp hebben kunnen inkopen.
Samenvatting cijfers
Ontwikkeling realisatie instandhouding Bestuur & Organisatie
Het is niet gelukt om vacatures op tijd in te vullen, waardoor werk is blijven liggen. Daarnaast hebben we een flink bedrag aan rente over onze schatkist gekregen. In de begroting hadden we niet verwacht dat dit zoveel zou zijn. Deze rentebaten zijn verwerkt in de eindejaarsverwachting.
Ontwikkeling realisatie instandhouding Kennis & Verbinden
In de begroting was geen rekening gehouden met de kosten voor de herinrichting van diensten en beheer. Deze zijn tijdelijk opgenomen binnen de instandhouding bij Kennis & Verbinden.
Voor het einde van het jaar wordt gekeken hoe deze kosten overgeheveld kunnen worden naar de afdeling diensten en beheer.
Daarnaast vallen de servicekosten voor het vergadercentrum hoger uit dan verwacht.
Ontwikkeling realisatie projecten waterschappen
Enerzijds worden nieuwe budgetten aan de begroting toegevoegd voor nieuwe projecten of verlengingen (totaal € 42.500).
Anderzijds lijkt er ruimte te ontstaan in de lopende projecten, waar de begroting naar beneden is bijgesteld van per saldo € 683.002.
Ontwikkeling kassiersfunctie en
projecten met derden
De gelden van derden wordt niet met de waterschappen afgerekend. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van hWh, maar bij de per project samengestelde UO’s. UO’s beheren het geld.
Resultaten behaald voor de waterschappen
Digitale Dienstverlening
e-HRM: financieel voordeel
Er vinden verkennende gesprekken plaats met nog niet aangesloten waterschappen om aan te sluiten bij de samenwerking e-HRM 2.0. Per 1 januari 2026 sluit waterschap Rivierenland aan.
De financiële afspraken met de leverancier zijn aangescherpt, binnen de kaders van de aanbesteding en de raamovereenkomst. Hierdoor is bij een eventuele verlenging van het initiële contract (looptijd 5 jaar), geen sprake meer van implementatiekosten. Dit levert een besparing op voor alle betrokken deelnemers.
Organisatie & Samenwerking
Professionele architectuur
Op verzoek van het i- platform werd in februari 2024 een trainingsprogramma voor waterschapsarchitecten geïntroduceerd, met aanzienlijke belangstelling. Een tweede leergang staat gepland voor dit najaar, en een derde voor de eerste helft van 2025.
Deze trajecten bevorderen de verdere professionalisering van de architectuur binnen de waterschappen, met als resultaat dat medio 2025 alle waterschappen één of meerdere architecten hebben die het traineeship hebben gevolgd.
Watersysteem
Modernisering
waterbeheer-data
De WIWB-applicatie integreert meteo- en hydrologische data van waterschappen, wat resulteert in efficiënter beheer van grond- en oppervlaktewater.
In 2024 is WIWB opnieuw aanbesteed (wordt WIWB 2.0) om een schaalbare en toekomstbestendige voorziening te creëren die voldoet aan hedendaagse eisen en wensen.
De opdracht voor WIWB 2.0 is gegund aan het consortium van RHDHV, Nelen & Schuurmans en HKV. De implementatie start in het derde tertiaal, met als doel de informatievoorziening aan de waterschappen te verbeteren.